Ouverture d’une enquête sur un blanchiment de capitaux de plus de 125 milliards FCFA au Sénégal. L’annonce a été faite, dimanche 12 janvier 2025, à travers un communiqué du Parquet du Pool judiciaire financier. 

« Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi récemment de plusieurs rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui sont en cours de traitement. L'analyse d'un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes. » 

Le communiqué précise que « les enquêtes menées révèlent des mécanismes de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d'une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA. »

Les techniques employées pour dissimuler l'origine des fonds sont jugées sophistiquées. En vertu de la loi n°2024-08 relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, le Parquet financier va donc ouvrir une information judiciaire pour des charges telles que l'association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l'escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption, le trafic d'influence et l'abus de biens sociaux. 

Le Procureur de la République financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a souligné que mener cette affaire jusqu'au bout est important dans la lutte contre la criminalité économique au Sénégal.